Верховный суд разрешил банкам отказывать подозрительным клиентам в выдаче наличных
Во вторник коллегия Верховного суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал клиенту в выдаче наличных по окончании срока вклада, поскольку заподозрил его в легализации доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.
С иском к Сбербанку в суд обратился Сергей Будник. В 2015 г. он перевел 56 млн руб. со своего счета в Сити инвест банке на счет в Сбербанке. На следующий день клиент попытался получить средства наличными.
Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, а после их изучения отказал в выдаче наличных.
После этого Будник открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.
Тогда Будник обратился в суд с требованием вернуть суммы вкладов, проценты и взыскать со Сбербанка неустойку. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, потому что клиент так и не представил документы, объясняющие происхождение средств. Кроме того, суды согласились, что Будник не был лишен возможности использовать средства путем безналичного перевода.
Сбербанк в суде настаивал на том, что нет законодательной нормы, которая бы обязывала банк выдавать деньги в той форме, в которой запросил клиент. Коллегия Верховного суда согласилась с доводами банка.
Источник
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2018/01/31/749501-sud-razreshil-bankam-otkazivat
Ну не охреневшие? Как деньги брать, то они "законные", а как забирать обратно, то нужно подтверждать, что они законные.
, это с учетом того, что звонил в Новосиб, и симка у него - новосибирская. З.ы. Был на распутье - взять Йоту второй симкой, или перенести номер..... Второй вариант победил - с этим номером больше 10 лет, многие контакты на него завязаны, в т.ч. - рабочие. Не очень удобно звонить по работе с нового номера, и каждый раз объясняться.
